Peste 8 milioane de lei la Drochia pentru finanțarea ilegale a partidului „Șor” și mobilizarea protestatarilor
Art. 181² CP – Acceptarea finanțării din partea unui grup criminal organizat sau a unei organizații (asociații) criminale
Rezumatul faptic
Coștei Dumitru, în calitate de președinte al Organizației Teritoriale Drochia a Partidului Politic „Șor”, a contribuit, la acceptarea finanțării ilegale a partidului din partea grupului criminal organizat condus de Ilan Șor.
În perioada 24.07.2022–16.10.2022, acesta a organizat mobilizarea și transportarea persoanelor din raionul Drochia la protestele organizate de PP „Șor” în mun. Chișinău, inclusiv prin transmiterea listelor de participanți, listelor mijloacelor de transport și fotografiilor privind îmbarcarea protestatarilor.
Persoanele mobilizate erau remunerate, de regulă, cu 400 lei/zi, iar transportul era achitat din mijloace bănești nedeclarate, recepționate prin intermediul curierilor.
Separat, în perioada 18.09.2022–16.10.2022, Coștei Dumitru a fost responsabil de evidența și transmiterea listelor pentru persoanele aflate în corturi în „Orășelul schimbării”, fiind indicate 62 persoane din raionul Drochia, remunerate cu 200 dolari SUA pentru 48 ore, în total 179.800 dolari SUA, echivalentul a 3.496.924 lei.
În total, suma finanțării ilegale atribuite acțiunilor sale a fost de 8.145.419,48 lei
Alte măsuri patrimoniale: Nu au fost aplicate
Hotărârea instanței
Prima instanță: Condamnare
Sancțiuni și măsuri
Închisoare cu executare. Închisoare: 60 luni (cu suspendare)
Indicatori financiari
Bunuri confiscate
contravaloarea sumei de 8 145 419,48 MDL
Observația expertului CRJM
Cauza a fost judecată în instanța de fond în procedură generală. Inculpatul nu și-a recunoscut vinovăția. Pentru a ajunge la soluția de condamnare instanța de fond a supus cercetării mai multe mijloace de probă (rezultate ale examinărilor, perchezițiilor, măsurilor speciale de investigații etc.), incusiv a audiat 28 de martori. Cauza este relevană pentru practica judiciară, deoarece tratează fapte de corupție electorală desfășurate în perioada anului 2022, inclusiv relevă metodele de utilizare a banilor acceptați de la grupul criminal organizat ”Șor” (organizarea și remunerearea persoanelor pentru a participa la proteste, remunerarea membrilor PP ”Șor”), suma plătit fiecărei persoane pentru a participa la proteste, dar și metode de comunicare pentru pregătirea și comiterea prelungită a faptelor.
Cronologia dosarului
Protestele concrete:
24.07.2022 — 398 persoane / 142.700 lei;
23.08.2022 — 387 persoane / 147.600 lei;
02.09.2022 — 754 persoane / 377.000 lei;
09.09.2022 — 808 persoane / 543.755,60 lei;
18.09.2022 — 1075 persoane / 765.152,32 lei;
25.09.2022 — 1074 persoane / 763.340,60 lei;
02.10.2022 — 873 persoane / 615.669,84 lei;
09.10.2022 — 984 persoane / 671.487,80 lei;
16.10.2022 — 914 persoane / 621.789,32 lei.
În perioada 18.09.2022–16.10.2022 — suplimentar, Coștei Dumitru a fost responsabil de evidența, verificarea, confirmarea și transmiterea listelor persoanelor aflate în corturi în „Orășelul schimbării”; au fost indicate 62 persoane din raionul Drochia, achitate cu 200 dolari SUA pentru 48 ore, timp de 29 zile, în total 179.800 dolari SUA / 3.496.924 lei.
La 20.10.2022 — acțiunile au fost curmate înainte ca acesta să recepționeze de la curier pachetul cu mijloace financiare în sumă de 582.800 lei, destinat raionului Drochia.
La 20.10.2022 — percheziții la curierii implicați în transportarea banilor: automobilul folosit de Ipatieva Liudmila și domiciliul lui Chirilov Ruslan, cu ridicarea unor sume importante de bani, telefoane și pachete destinate organizațiilor teritoriale.
În perioada 02.11.2022–03.11.2022 — percheziție la sediul central al PP „Șor” și cercetarea documentelor ridicate, inclusiv documente privind numărul de participanți transportați organizat la proteste, cheltuielile de transport și remunerarea participanților din raioane, inclusiv Drochia.
În perioada 25.11.2022–15.02.2023 — percheziție la domiciliul secretarei OT Drochia, Rusu Valeria, și cercetarea telefonului ridicat, fiind identificate liste de persoane mobilizate la proteste, poze privind transportarea, formulare de donații și alte date relevante pentru OT Drochia.
În perioada 01.12.2022 / 30.11.2022 — întocmirea rapoartelor de constatare tehnico-științifică privind autenticitatea mijloacelor bănești ridicate la curieri, inclusiv sumele de 2.405.450 lei și 1.658.450 lei + 4.000 dolari SUA.
La 18.04.2023 — ridicarea și examinarea suportului optic cu evidența protestelor, transportului și personalului, conținând 2162 fișiere în 83 de mape, folosite pentru calcularea și confirmarea mobilizării/transportării protestatarilor.
În cursul urmăririi penale — au fost consemnate și examinate măsuri speciale de investigații, inclusiv interceptări ale comunicărilor lui Coștei Dumitru privind organizarea transportului, transmiterea fotografiilor, participarea la proteste și discuții despre remunerarea participanților.
Abonează-te pentru a primi notificări despre acest dosar.
| Nr. dosar | 1a-596/26 |
| Nr. PIGD | 1-25037532-02-1a-22052026 |
| Instanța | Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani |
| Localitate | Drochia-Chișinău |
| Început | 24.07.2022 |
| Sentință | 21.04.2026 |
| Durata cazului | 3 ani, 8 luni |
| Judecători | Adrian Clevada · Judecătoria Criuleni, sediul Central, Liliana Cușcă · Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani |
| Procuror | Oxana Beltei |
| Avocat | Jaman Constantin |
Art. 181² CP – Acceptarea finanțării din partea unui grup criminal organizat sau a unei organizații (asociații) criminale; art. 30, art. 42 alin. (5), art. 45, art. 181² alin. (5) din Codul penal; suspendarea condiționată a executării pedepsei (art.90), confiscarea specială (106 Cod penal)
