Lozovan Irina - Schemă de finanțare ilegală a Partidului „RENAȘTERE” prin mijloace provenite de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor pentru racolarea aleșilor locali înaintea alegerilor locale din 2023

În perioada martie–august 2023, deputata Lozovan Irina și soțul acesteia, Gîrleanu Pavel, au acționat pentru atragerea primarului orașului Ocnița, Victor Artamaniuc, în Partidul „RENAȘTERE”, oferindu-i sume importante de bani provenite din finanțarea ilegală a partidului de către grupul criminal organizat condus de Ilan Șor.

Potrivit instanței, inculpații au promis recompense financiare de până la 50.000 USD și finanțări pentru infrastructura locală, condiționând aderarea politică și anunțul public privind schimbarea apartenenței politice. La 2 august 2023, Gîrleanu Pavel i-a transmis lui Artamaniuc suma de 30.000 USD în parcarea magazinului „Metro 1” din Chișinău.

Instanța a reținut că inculpații au acceptat cu bună știință finanțarea ilegală a Partidului „RENAȘTERE” din partea unui grup criminal organizat.

Alte măsuri patrimoniale: Confiscarea a două notebook-uri HP; încasarea solidară a 7.280 lei cheltuieli judiciare; sechestru menținut asupra a 10.000 lei

Prima instanță: Condamnare
Apel: A respins ca nefondate apelurile declarate și sentința a fost menținută integral

Închisoare cu executare. Închisoare: 72 luni

Cauza reprezintă una dintre cele mai importante condamnări privind finanțarea ilegală a partidelor politice după declararea neconstituționalității Partidului „Șor”. Potrivit hotărârilor, schema presupunea convingerea primarilor și consilierilor locali să adere la Partidul „RENAȘTERE” în schimbul unor beneficii financiare. În cazul primarului orașului Ocnița, Victor Artamaniuc, inculpații ar fi promis finanțări semnificative pentru acesta și pentru proiecte locale, iar la 2 august 2023 Gîrleanu Pavel a transmis efectiv suma de 30.000 USD într-un flagrant organizat de CNA.

Apărarea a invocat provocarea infracțiunii și jurisprudența CtEDO privind entrapment-ul, însă instanțele au apreciat că acțiunile organelor de drept au avut caracter de documentare a unei activități infracționale deja existente, iar probele administrate – interceptări, declarații, flagrantul și ridicarea banilor – formează un ansamblu probator suficient și coerent. Cauza este relevantă prin aplicarea unor pedepse efective cu închisoarea, confiscarea a 30.000 USD și confirmarea în apel a soluției de condamnare, consolidând practica privind combaterea finanțării ilegale a partidelor politice și coruperii politice a aleșilor locali.