Finanțarea ilegală a partidelor politice de către grupul criminal organizat condus de Ilan Șor
art. 181/3 - finanțarea ilegală a partidelor politice
Rezumatul faptic
Potrivit acuzației, până în luna octombrie 2023, Elena Bizbei ar fi acționat pe teritoriul raionului Vulcănești împreună cu Gheorghi Pavlioglo și la indicațiile Nataliei Pamucciu, în cadrul unei scheme infracționale de finanțare ilegală a Partidului Politic „Șansa”.
În perioada septembrie – octombrie 2023, Elena Bizbei s-ar fi aflat atât în biroul partidului și în alte locații din raionul Vulcănești, participând la repartizarea și transmiterea mijloacelor bănești gestionate de Natalia Pamucciu.
Sumele acordate diferitor persoane ar fi variat între 400 și 4.000 de lei, valoarea totală a banilor distribuiți fiind de 464.750 de lei. Beneficiarii ar fi fost, în principal, persoane din raionul Vulcănești, inclusiv activiști și simpatizanți ai partidului.
Potrivit materialelor cauzei, banii ar fi reprezentat remunerații pentru diferite activități desfășurate în interesul partidului, inclusiv:
- participarea la întruniri și adunări;
- colectarea semnăturilor în susținerea unui candidat la o funcție electivă;
- plata unor așa-numite „salarii” pentru activitatea în interesul formațiunii.
Prin aceste acțiuni, Elena Bizbei ar fi contribuit la finanțarea partidului „Șansa” din surse interzise de lege.
Alte măsuri patrimoniale: Au fost incasați 16 940 MDL cu titlu de cheltuieli judeciare
Hotărârea instanței
Prima instanță: Condamnare
Sancțiuni și măsuri
Închisoare suspendată. Închisoare: 36 luni (cu suspendare)
Indicatori financiari
Bunuri confiscate
154 916 MDL utilizate la comiterea infracțiunii
Observația expertului CRJM
Dosarul a fost judecată în procedura acordului de recunoaștere a vinovăției, inculpatul, recunoscându-și vinovăția. Cauza este relvantă pentru practică, inclusiv din aspectul investigării, judecării și condamnării unei persoane care a cooperat cu procuratura.
Pentru a stabili vinovăția instanța a reținut existența probelor administrate la urmărirea penală rin intermediul mai multor mijloace d eprobă inclusiv acte de consemnare a măsurilor speciale de investigații, declarații ale martorilor, procese verbale de efectuare a percheziției etc.
Cronologia dosarului
3 octombrie 2023 — în biroul PP „Șansa” au fost documentate discuții și transmiteri de bani către persoane din structura locală a partidului, inclusiv sume de câte 1.000 lei pentru persoane participante la adunări și alte sume repartizate prin intermediul președinților de sectoare/organizații primare.
3 octombrie 2023 — Bozbei Elena a primit/transmis sume de bani pentru persoane concrete indicate în liste, inclusiv suma de 6.000 lei pentru 6 persoane și alte sume plasate în geanta personală pentru transmitere ulterioară
3 octombrie 2023 — Bozbei Elena a transmis lui Gasimova Natalia și Pavlioglo Elena câte 400 lei fiecăreia, în total 800 lei, persoanele fiind înregistrate ca activiști ai PP „Șansa”
26 octombrie 2023 — au fost efectuate percheziții la domiciliul lui Bozbei Elena; nu au fost depistate și ridicate bunuri.
26 octombrie 2023 — au fost efectuate percheziții la domiciliile lui Pavlioglo Gheorghi și Pamucciu Natalia; au fost ridicate telefoane mobile, ulterior supuse expertizării.
4 martie 2024 — a fost întocmit raportul de expertiză privind telefonul Samsung ridicat de la Pamucciu Natalia; au fost extrase date privind apeluri, contacte, fișiere media și conversații în aplicații.
7 august 2024 — a fost întocmit raportul de expertiză privind telefonul iPhone 13 Pro ridicat de la Pavlioglo Gheorghi; extragerea datelor nu a putut fi efectuată.
25 septembrie 2024 — au fost ridicate și cercetate actele privind înregistrarea și reorganizarea Partidului Politic „Șansa”.
3 noiembrie 2025 — a fost cercetată știrea publicată la 8 august 2023 privind prezentarea oficială a PP „Șansa” ca proiect susținut de echipa lui Ilan Șor.
16 ianuarie 2026 — au fost cercetate înregistrările audio-video din incinta biroului PP „Șansa” din Vulcănești, inclusiv episoadele din 3 octombrie 2023 privind repartizarea banilor.
8 mai 2026 — a fost încheiat acordul de recunoaștere a vinovăției între Bozbei Elena și procur
Abonează-te pentru a primi notificări despre acest dosar.
| Nr. dosar | 1-1319/2026 |
| Nr. PIGD | 1-26059939-12-1-13052026 |
| Instanța | Judecătoria Chișinău sediul Buiucani |
| Localitate | or. Vulcănești |
| Sentință | 09.07.2026 |
| Judecător | Angela Vasilenco · Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani |
| Procuror | Vasile Disculțu |
| Avocat | Alexandr Trutnev |
art. 181/3 - finanțarea ilegală a partidelor politice; art.42 alin.(5), art. 181/3 din Codul penal; suspendarea condiționată a executării pedepsei (art.90 Cod penal), confiscarea specială (art.106 Cod penal)
