Aproape 4,9 milioane de lei, depistați ca finanțare ilegală a Partidului „Șor” la Edineț
Art. 181² CP – Acceptarea finanțării din partea unui grup criminal organizat sau a unei organizații (asociații) criminale
Rezumatul faptic
Panciuc Svetlana, în calitate de președinte al Organizației Teritoriale Edineț a Partidului Politic „Șor”, a contribuit, la acceptarea finanțării ilegale a partidului din partea grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, prin transmiterea listelor de participanți, a transportului și a fotografiilor de la îmbarcare, precum și prin organizarea mobilizării persoanelor la proteste.
În perioada 23.07.2022–20.10.2022, aceasta a organizat transportarea persoanelor din raionul Edineț la protestele din Chișinău din 24.07.2022 - 16.10.2022, fiind achitate sume pentru transport și remunerarea participanților, inclusiv câte 400 lei/zi pentru protestatari.
În perioada 18.09.2022–16.10.2022, Panciuc Svetlana a fost responsabilă de evidența, întocmirea, verificarea, confirmarea și transmiterea listei persoanelor aflate în corturi în „Orășelul schimbării”, fiind indicată mobilizarea a 18 persoane/zi, achitate cu 100 dolari SUA/zi timp de 29 de zile, în sumă totală de 52.200 dolari SUA, echivalentul a 1.015.236 lei., iar totalul finanțării ilegale atribuite activității sale a fost de 4.866.767,76 lei.
Alte măsuri patrimoniale: menținerea sechestrului asupra automobilului de model Volkswagen cu valoarea de 466 518,99 MDL și cota parte de 33%, echivalent a sumei de 57 178 MDL, din capitalul social al SRL ”Pangard Nord”
Hotărârea instanței
Prima instanță: Condamnare
Apel: Fără soluție încă
Recurs: Nu este cazul
Sancțiuni și măsuri
Închisoare cu executare. Închisoare: 48 luni
Indicatori financiari
Bunuri confiscate
contravaloarea sumei de 4 866 767,76MDL
Observația expertului CRJM
Cauza a fost judecată în instanța de fond în procedură generală. Inculpatul nu și-a recunoscut vinovăția. Pentru a ajunge la soluția de condamnare instanța de fond a supus cercetării mai multe mijloace de probă (rezultate ale examinărilor, perchezițiilor, măsurilor speciale de investigații etc.), incusiv a audiat 13 de martori. Cauza este relevană pentru practica judiciară, deoarece tratează fapte de corupție electorală desfășurate în perioada anului 2022, inclusiv relevă metodele de utilizare a banilor acceptați de la grupul criminal organizat ”Șor” (organizarea și remunerearea persoanelor pentru a participa la proteste, remunerarea membrilor PP ”Șor”), suma plătit fiecărei persoane pentru a participa la proteste, dar și metode de comunicare pentru pregătirea și comiterea prelungită a faptelor.
Cronologia dosarului
Transportarea la proteste remunerate a persoanelor din raionul Edineț la datele de 24.07.2022, 23.08.2022, 02.09.2022, 09.09.2022, 18.09.2022, 25.09.2022, 02.10.2022, 09.10.2022 și 16.10.2022; recepționarea și transmiterea prin Telegram/alte mijloace electronice a listelor cu persoanele mobilizate, a listelor mijloacelor de transport și a fotografiilor privind îmbarcarea; organizarea, prin indicații date activiștilor și președinților organizațiilor primare, a mobilizării și transportării tur-retur a participanților; recepționarea mijloacelor bănești în pungi și plicuri de la curieri, pentru achitarea transportului și remunerarea protestatarilor cu câte 400 lei/zi.
18.09.2022–16.10.2022
Întocmirea, verificarea, confirmarea și transmiterea listei persoanelor aflate în corturi, în regim non-stop, în „Orășelul schimbării” amplasat în fața Parlamentului și Președinției; organizarea și mobilizarea a 18 persoane/zi din raionul Edineț, remunerate cu câte 100 dolari SUA/zi, timp de 29 de zile, în sumă totală de 52.200 dolari SUA, echivalentul a 1.015.236 lei.
2) 20.10.2022–16.11.2022 — aplicarea măsurii preventive sub formă de arest la domiciliu în privința Svetlanei Panciuc; în aceeași zi, au fost efectuate percheziții la domiciliul acesteia și în automobilul utilizat de ea, fiind ridicate mijloace bănești, inclusiv 20.000 lei, 1.410 euro, 32.200 lei, precum și un telefon Samsung S7.
3) 02.03.2023 — cercetarea la fața locului a obiectelor și actelor ridicate în cadrul perchezițiilor din 25.07.2022 și 20.10.2022; au fost examinate inclusiv dispozitivele mobile, aplicațiile de mesagerie și corespondențele relevante privind liste de transport, localități și posibile transmiteri de mijloace financiare.
4) 18.04.2023–20.04.2023 — administrarea probelor digitale și contabile conexe: ridicarea de la Beșliu Ala a 2162 fișiere electronice privind participanții transportați la manifestațiile PP „Șor”, urmată de cercetarea documentelor contabile ridicate anterior de la sediul central al partidului.
5) 25.04.2023 — anexarea/recunoașterea în calitate de documente și corpuri delicte a unor acte relevante privind gestiunea financiară a PP „Șor”, inclusiv rapoarte financiare, registrul mașinii de casă și control, facturi și alte documente contabile.
Abonează-te pentru a primi notificări despre acest dosar.
| Nr. dosar | 1a-1083/25 |
| Nr. PIGD | 1-24148597-02-1a-24112025 |
| Instanța | Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani |
| Localitate | Edineț - Chișinău |
| Sentință | 03.11.2025 |
| Judecători | Ana Cucerescu · Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, Judecător Raportor Mihail Proca |
| Procurori | Nadulisneac Tatiana, Clevadî Grigore, Potoran Grigore, Iapara Gheorghe |
| Avocați | Banaru Vadim, Danciuc Ghenadie |
Art. 181² CP – Acceptarea finanțării din partea unui grup criminal organizat sau a unei organizații (asociații) criminale; art. 30, 42 alin(5) la art.181² alin.(5) din Codul penal; 106 Cod penal
