Почти 4,9 миллиона леев, обнаруженные как незаконное финансирование партии "Шор" в Эдинице.
Ст. 181² УК – Принятие финансирования от организованной преступной группы или преступной организации (ассоциации). Местоположение: Эдинец - Кишинёв
Фактическое резюме
Панчуц Светлана, в качестве председателя Территориальной организации Эдиница Политической партии «Шор», способствовала принятию незаконного финансирования партии со стороны организованной преступной группы, возглавляемой Иланом Шором, путем передачи списков участников, транспортировки и фотографий с посадки, а также организуя мобилизацию людей на протесты.
В период с 23.07.2022 по 20.10.2022 она организовала транспортировку людей из района Эдиница на протесты в Кишиневе с 24.07.2022 по 16.10.2022, были оплачены суммы за транспорт и вознаграждение участников, включая по 400 леев/день для протестующих.
В период с 18.09.2022 по 16.10.2022 Панчуц Светлана была ответственна за учет, составление, проверку, подтверждение и передачу списка людей, находящихся в палатках в «Городке перемен», была указана мобилизация 18 человек/день, оплаченных по 100 долларов США/день в течение 29 дней, на общую сумму 52.200 долларов США, эквивалент 1.015.236 леев, а общая сумма незаконного финансирования, отнесенного к ее деятельности, составила 4.866.767,76 леев.
Другие имущественные меры: поддержание ареста имущества на автомобиль модели Volkswagen стоимостью 466 518,99 MDL и доля 33%, эквивалент суммы 57 178 MDL, из уставного капитала ООО «Пангарда Норд»
Решение суда
Первая инстанция: Осуждение
Апелляция: Без решения пока
Кассация: Не требуется
Санкции и меры
Лишение свободы с отбыванием наказания. Лишение свободы: 48 месяцев
Финансовые показатели
Заключение эксперта CRJM
Дело рассматривалось в суде первой инстанции в общем порядке. Обвиняемый не признал свою вину. Для того чтобы прийти к решению о осуждении, суд первой инстанции подверг исследованию несколько доказательств (результаты экспертиз, обысков, специальных следственных действий и т.д.), в том числе допросил 13 свидетелей. Дело имеет значение для судебной практики, поскольку касается фактов электоральной коррупции, происходивших в 2022 году, включая методы использования денег, полученных от организованной преступной группы «Шор» (организация и вознаграждение лиц за участие в протестах, вознаграждение членов ПП «Шор»), сумма, выплаченная каждому человеку за участие в протестах, а также методы коммуникации для подготовки и длительного совершения преступлений.
Хронология дела
Транспортировка на оплаченные протесты людей из района Эдинец в даты 24.07.2022, 23.08.2022, 02.09.2022, 09.09.2022, 18.09.2022, 25.09.2022, 02.10.2022, 09.10.2022 и 16.10.2022; получение и передача через Telegram/другие электронные средства списков с мобилизованными людьми, списков транспортных средств и фотографий по поводу посадки; организация, через указания, данные активистам и председателям первичных организаций, мобилизации и транспортировки участников туда и обратно; получение денежных средств в пакетах и конвертах от курьеров для оплаты транспортировки и вознаграждения протестующих по 400 лей/день.
18.09.2022–16.10.2022
Составление, проверка, подтверждение и передача списка людей, находящихся в палатках, в режиме нон-стоп, в "Городке перемен", расположенном перед Парламентом и Президентством; организация и мобилизация 18 человек/день из района Эдинец, оплачиваемых по 100 долларов США/день, в течение 29 дней, на общую сумму 52.200 долларов США, эквивалент 1.015.236 лей.
20.10.2022–16.11.2022 — применение меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Светланы Панчук; в тот же день были проведены обыски по месту жительства и в автомобиле, используемом ею, изъяты денежные средства, включая 20.000 леев, 1.410 евро, 32.200 леев, а также телефон Samsung S7.
02.03.2023 — осмотр на месте объектов и документов, изъятых в ходе обысков 25.07.2022 и 20.10.2022; были исследованы также мобильные устройства, мессенджеры и соответствующая переписка, касающаяся списков транспортировки, населенных пунктов и возможных передач денежных средств.
18.04.2023–20.04.2023 — сбор цифровых и бухгалтерских доказательств: изъятие у Бешлиу Алы 2162 электронных файлов о участниках, перевезенных на митинги ПП «Шор», за которым последовало исследование бухгалтерских документов, ранее изъятых из центрального офиса партии.
25.04.2023 — присоединение/признание в качестве документов и объектов преступления некоторых актов, касающихся финансового управления ПП «Шор», включая финансовые отчеты, журнал кассовых операций и контроля, счета-фактуры и другие бухгалтерские документы.
Подпишитесь, чтобы получать уведомления об этом деле.
| Номер дела | 1a-1083/25 |
| Номер PIGD | 1-24148597-02-1a-24112025 |
| Суд | Судья Кишинева, Буюкканский район |
| Приговор | 03.11.2025 |
| Судьи | Ana Cucerescu · Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, Judecător Raportor Mihail Proca |
| Прокуроры | Nadulisneac Tatiana, Clevadî Grigore, Potoran Grigore, Iapara Gheorghe |
| Адвокаты | Banaru Vadim, Danciuc Ghenadie |
Ст. 181² УК – Принятие финансирования от организованной преступной группы или преступной организации (ассоциации); ст. 30, 42 ч. 5 к ст. 181² ч. 5 Уголовного кодекса; 106 Уголовный кодекс
