Схема незаконного финансирования Политической партии «Шор» через тайную транспортировку и распределение более 2,2 миллиона лей, предназначенных для организованных протестов и оплаты участникам.

Делеску Денис работал курьером организованной преступной группы, связанной с Иланом Шором, способствуя принятию и распределению незаконного финансирования Политической партии «Шор».

Он, как утверждается, перевозил и передавал значительные суммы незадекларированных денег территориальным организациям партии для оплаты участникам протестов, логистических расходов, транспортировки и неофициальной зарплаты. Суд учел два основных эпизода: передачу 1.500.000 леев территориальной организации Рышканы 8 декабря 2022 года и передачу 41.100 долларов США территориальной организации Бэлць 11 января 2023 года.

Первая инстанция: осуждение

Лишение свободы с отбыванием наказания. Лишение свободы: 48 месяцев

Дело касается одной из схем незаконного финансирования Политической партии «Шор», расследуемой после протестов, организованных в период с 2022 по 2023 год. Суд установил, что Делеску Денис играл роль курьера в механизме распределения средств, поступающих от организованной преступной группы, связанной с Иланом Шором, обеспечивая передачу значительных сумм в территориальные организации партии для оплаты протестующих и логистической организации манифестаций. Решение основано на показаниях ключевых свидетелей, специальных следственных действиях, перехватах, данных GPS, опознаниях по фотографии и извлечениях из телефонов, изъятых в ходе обысков. Суд подчеркнул, что такие действия подрывают корректность демократического процесса и прозрачность финансирования политических партий