Принятие с ведома финансовых средств от организованной преступной группы, возглавляемой Иланом Шором, с целью финансирования политической партии.
Ст. 181/2 УК – Принятие финансирования со стороны организованной преступной группы или преступной организации (ассоциации). Местонахождение: мун. Хынчешты
Фактическое резюме
Валериу Колесник в период с июля по октябрь 2022 года,
действуя в качестве председателя территориальной организации Хынчешты Политической Партии «Шор», действовал с ведома с целью принятия финансирования партии
политической «Шор» от организованной преступной группы, предоставляя информацию и выделяя средства, в указанный период времени, координировал и осуществлял на территории района Хынчешты, получение, хранение и управление денежными средствами в общей сумме 1 294 075 леев, выделенных политической партии «Шор» организованной преступной группой, возглавляемой Иланом Шором.
Другие имущественные меры: Был наложен арест на транспортные средства и недвижимое имущество - земельные участки в сумме 682 535,23 MDL
Решение суда
Первая инстанция: Осуждение
Санкции и меры
Лишение свободы с условием. Лишение свободы: 48 месяцев (с условным наказанием)
Финансовые показатели
Заключение эксперта CRJM
Дело рассматривалось в общем порядке Обвиняемый не признал свою вину. Для того чтобы прийти к решению о осуждении суд первой инстанции подверг исследованию несколько доказательств (результаты экспертиз, обысков, специальных следственных действий и т.д.), включая допрос 17 свидетелей. Дело имеет значение для судебной практики, так как касается фактов выборной коррупции, происходивших в 2022 году, включая методы использования денег, полученных от организованной преступной группы «Шор» (организация и транспортировка около 2600 человек для участия в протестах и т.д.
Хронология дела
25 октября 2022 года — 15 ноября 2022 года — изучение электронных данных и регистрация соответствующих коммуникаций, включая перехваты телефонных разговоров, проводимых Колесником Валерием в качестве ответственного/секретаря ОТ Хынчешты ПП «Шор».
26 января 2023 года — 3 февраля 2023 года — исследование предметов, документов и электронных файлов, изъятых у Колесника Валерия/офиса ОТ Хынчешты, включая договоры дарения, договор аренды, списки с именами, организованный транспорт, оплаченные суммы и файлы, извлеченные из мобильных устройств.
9 февраля 2023 года — 21 апреля 2023 года — накопление и присоединение документов, касающихся транспортных расходов и организации протестов, включая ответ ООО «Современные Автовокзалы» и предварительные заявления о собраниях, поданные в мэрию г. Кишинев.
18 апреля 2023 года — 20 апреля 2023 года — изъятие/исследование документов внутреннего учета ПП «Шор» у Бешлиу Алы и признание их вещественными доказательствами, включая носители с учетом протестов, транспорта и персонала.
21 апреля 2023 года — 25 апреля 2023 года — признание и присоединение в качестве документов писем СИС, актов по финансовому управлению ПП «Шор», бухгалтерских документов и соответствующей налоговой информации.
23 августа 2023 года — регистрация специальной меры расследования по сбору информации от поставщиков электронных коммуникаций относительно номеров телефонов, используемых Колесником Валерием.
Подпишитесь, чтобы получать уведомления об этом деле.
| Номер дела | 1-737/2026 |
| Номер PIGD | 1-26035365-12-1-19032026 |
| Суд | Судья Кишинёва, Буюкканский район |
| Приговор | 17.06.2026 |
| Судья | Ana Cucerescu · Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani |
| Прокурор | Tatiana Nadulișneac |
| Адвокат | Vadim Banaru |
Ст. 181/2 УК – Принятие финансирования от организованной преступной группы или преступной организации (ассоциации); ст.42 ч.(5), ст.181/2 Уголовного кодекса; условное наказание (ст.90 Уголовного кодекса), специальная конфискация (ст.106 Уголовного кодекса)
