Финансирование протестов ПП «Шор»: лидеры ОТ Криулени и Иаловени обвиняются в соучастии
Ст. 181² УК – Принятие финансирования от организованной преступной группы или преступной организации (ассоциации). Местоположение: 1) Криулени-Кишинёв 2) Иаловени - Кишинёв
Фактическое резюме
1) Андрей Бурчу, в качестве председателя Территориальной организации Криулени Политической партии «Шор», способствовал принятию незаконного финансирования партии со стороны организованной преступной группы, возглавляемой Иланом Шором.
В период с 23.07.2022 по 20.10.2022 он передавал информацию через Telegram и другие электронные средства о лицах, мобилизованных на протесты, перевозчиках, списках участников и фотографиях, касающихся посадки протестующих.
Он организовал транспортировку участников из района Криулени на протесты в Кишинев и получил незаконные денежные средства, из которых оплачивался транспорт и по 400 леев в день протестующим.
Дополнительно, в период с 18.09.2022 по 16.10.2022 он организовал ежедневное участие 22 человек в «Городке перемен», за что было выплачено 63.800 долларов США, эквивалент 1.240.844 леев.
В общей сложности действия Бурчу были направлены на незаконное финансирование деятельности ОТ Криулени на сумму 2.839.295,52 леев, квалифицированные как соучастие в принятии финансирования партии со стороны организованной преступной группы.
2) Василий Моловата, в качестве председателя Территориальной организации Иаловени Политической партии «Шор», способствовал принятию незаконного финансирования партии со стороны организованной преступной группы, возглавляемой Иланом Шором.
В период с июня по октябрь 2022 года он организовал мобилизацию людей из района Иаловени на протесты, идентификацию перевозчиков и передачу списков участников, транспорт и фотографии в Департамент мониторинга и контроля партии.
Он получил, хранил и управлял незадекларированными денежными средствами, использованными для оплаты транспорта, вознаграждения протестующих по 400 леев в день, оплаты активистов, содержания офиса и других мероприятий территориальной организации.
В период с 18.09.2022 по 16.10.2022 Моловата также отвечал за учет лиц, находящихся в палатках в «Городке перемен», за что было выплачено 147.900 долларов США, эквивалент 2.876.502 леев.
В общей сложности действия Моловаты были направлены на незаконное финансирование ОТ Иаловени на сумму 3.486.099,76 леев, квалифицированные как соучастие в принятии финансирования политической партии со стороны организованной преступной группы.
Другие имущественные меры: сохранение ареста имущества на транспортное средство стоимостью 28 192 MDL
Решение суда
Первая инстанция: 1) Осуждённый Бурчиу Андрей
2) Осуждённый Моловата Василий
Апелляция: Без решения пока
Кассация: Не требуется
Санкции и меры
Лишение свободы с условием. Лишение свободы: 48 месяцев (с условным наказанием)
Финансовые показатели
Заключение эксперта CRJM
Дело рассматривалось в суде первой инстанции в общем порядке. Обвиняемые не признали своей вины. Для того чтобы прийти к решению о осуждении, суд первой инстанции подверг исследованию несколько доказательств (результаты экспертиз, обысков, специальных следственных действий и т.д.), включая допрос 21 свидетеля. Дело имеет значение для судебной практики, так как касается фактов электоральной коррупции, совершенных в 2022 году, включая методы использования денег, полученных от организованной преступной группы «Шор» (организация и вознаграждение лиц за участие в протестах, вознаграждение членов ПП «Шор»), сумма, выплаченная каждому человеку за участие в протестах, а также методы коммуникации для подготовки и длительного совершения преступлений.
Хронология дела
Транспортировка на оплаченные протесты лиц из района Криулени в даты 24.07.2022, 23.08.2022, 02.09.2022, 09.09.2022, 18.09.2022, 25.09.2022, 02.10.2022, 09.10.2022 и 16.10.2022; накопление и передача через Telegram/другие электронные средства информации о мобилизованных лицах, списках протестующих, транспортных средствах и фотографиях по посадке; получение незаконных денежных средств и оплата транспорта и протестующих, включая 400 леев/день за участие. В той же преступной резолюции, в период с 18.09.2022 по 16.10.2022, организация ежедневного, круглосуточного участия 22 лиц из района Криулени в "Городке перемен", с оплатой денежных средств, полученных из тех же незаконных источников.
2) Моловата Василе — июнь–октябрь 2022 / 24.07.2022–16.10.2022
Организация, на территории района Иаловены, мобилизации лиц на протесты, идентификация перевозчиков и транспортных средств, получение и управление недекларированными денежными средствами, а также передача в Департамент мониторинга и контроля списков участников, транспорта и фотографий с посадки. Согласно конкретной хронологии из приговора, оплаченные протесты, приписываемые Моловате, указаны на даты 02.09.2022, 09.09.2022, 18.09.2022, 25.09.2022, 02.10.2022, 09.10.2022 и 16.10.2022, а в период с 18.09.2022 по 16.10.2022 он якобы составил, проверил, подтвердил и передал учет лиц, находящихся в палатках в "Городке перемен".
20.10.2022–21.10.2022 — проведение обысков, относящихся к обоим обвиняемым: обыски в офисе политической партии «Шор», в автомобиле, используемом Бурчу Андреем, по месту жительства Бурчу Андрея, а также по месту жительства Молова Вasile, откуда был изъят мобильный телефон, который впоследствии был подвергнут технической экспертизе.
20.10.2022–16.11.2022 /20.10.2022–19.11.2022 — задержание и применение домашнего ареста: Бурчу Андрей находился под стражей и домашним арестом с 20 октября 2022 года по 16 ноября 2022 года, а Моловата Василий с 20 октября 2022 года по 19 ноября 2022 года.
25.10.2022–20.01.2023 — исследование объектов, телефонов и документов, изъятых: были исследованы телефоны и документы, изъятые в ходе обысков, включая объекты/документы, изъятые у Бурчу Андрея по протоколу от 10 января 2023 года, а телефон, изъятый у Молова Василия, был исследован по отчету о технической экспертизе № 03 от 20 января 2023 года.
02.02.2023 — применение ареста имущества, включая транспортное средство, принадлежащее Бурчу Андрею, арест, впоследствии поддержанный судом с целью специальной конфискации.
18 февраля 2025 года - Зарегистрировано дело, касающееся Моловаты Василия.
13 марта 2025 года - Дела были соединены.
Подпишитесь, чтобы получать уведомления об этом деле.
| Номер дела | 1a-1084/25 |
| Номер PIGD | 1-25011801-02-1a-24112025 |
| Суд | Судья Кишинева, Буюкканский район |
| Приговор | 30.10.2025 |
| Судьи | Olga Bejenari · Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, Judecător Raportor Marcel Popescu |
| Прокуроры | Prisacari Vadim, Caus Ala, Bîzgan Marta |
| Адвокаты | Brînză Alexei, Chitoraga Valeriu |
Ст. 181² УК – Принятие финансирования от организованной преступной группы или преступной организации (ассоциации); ст. 30, 42 ч. 5 к ст. 181² ч. 5 Уголовного кодекса; ст. 90 и 106 Уголовного кодекса
