Транспорт, логистика и выплаты протестующим в деле о незаконном финансировании партии «Шор» в Шолданештах

Дело касается Инесы Диаченко, которая в период с июля по октябрь 2022 года, в качестве председателя территориальной организации Шолданешт Политической партии «Шор», якобы участвовала в организованном механизме принятия и использования незаконного финансирования партии, поступающего от организованной преступной группы.

С этой целью она якобы способствовала мобилизации и организации участия людей в протестах в муниципии Кишинев, путем идентификации участников, передачи списков и данных через электронные каналы связи, а также координации транспорта и сопутствующей логистики.

Кроме того, она якобы получала через курьеров денежные средства, поступающие из незаконных источников, используемые для оплаты транспорта и вознаграждения протестующих, как правило, около 400 леев за каждое участие, включая в рамках механизма непрерывного участия в протестах.

Всего, согласно обвинению, в деятельность партии было интегрировано финансовых средств на сумму около 3,87 миллиона леев, использованных для поддержки и продвижения политической активности формирования.

Другие имущественные меры: сумма ареста на автомобиль составляет 302 893,97 MDL, с целью обеспечения специальной конфискации.

Первая инстанция: Осуждение

Лишение свободы с условием. Лишение свободы: 48 месяцев (с условным наказанием)

Решение, рассматриваемое в данном случае, касается обвинения в сознательном принятии незаконного финансирования Политической партии «ШОР» со стороны организованной преступной группы, предусмотренного ст. 42 ч. (5) и ст. 181² ч. (5) Уголовного кодекса, предъявленного Инесе Диаченко, председателю территориальной организации Шолданешт партии. Суд установил, что в период с июля по октябрь 2022 года она участвовала в организации и координации протестов, проходивших в муниципии Кишинев, способствуя мобилизации участников, передаче списков и информации через электронные коммуникационные приложения, организации транспорта и управлению соответствующей логистикой. Кроме того, обвиняемая якобы получала, через курьеров, денежные средства, полученные из незаконных источников, использованные для вознаграждения протестующих и оплаты транспорта, включая участие в продолжающихся протестах, организованных в так называемом «Городке перемен». Согласно суду, общая сумма принятых и интегрированных в деятельность партии средств составила примерно 3,87 миллиона леев. Обвиняемая не признала своей вины, утверждая, что не знала о незаконном происхождении денег и что ее деятельность носила исключительно организационный и политический характер. Суд постановил осудить обвиняемую на 4 года лишения свободы с условным наказанием на срок испытательного срока 3 года.