Соучастие в принятии незаконного финансирования партии организованной преступной группой, возглавляемой Иланом Шором
Ст. 181² УК – Принятие финансирования от организованной преступной группы или преступной организации (ассоциации). Населённый пункт: Окница
Фактическое резюме
Андрей Симакович, действуя в качестве председателя территориальной организации Окница Политической партии «Шор», якобы способствовал организации протестов, проходивших в муниципии Кишинев, путем мобилизации участников, идентификации перевозчиков, координации логистики и передачи списков и фотографий протестующих руководству партии через электронные приложения для общения.
Кроме того, он якобы принимал и управлял денежными средствами в общей сумме 1 663 574,44, поступившими от организованной преступной группы, возглавляемой Иланом Шором, которые использовались для оплаты транспортных расходов, вознаграждения участников протестов в размере около 400 леев на человека и финансирования деятельности территориальной организации.
Другие имущественные меры: Арест имущества был сохранен, однако имущество не идентифицировано.
Решение суда
Первая инстанция: осуждение
Апелляция: Апелляции, поданные защитниками, были отклонены как необоснованные
Санкции и меры
Лишение свободы с отбыванием наказания. Лишение свободы: 48 месяцев
Финансовые показатели
Заключение эксперта CRJM
Дело рассматривалось в общем порядке
Для того чтобы прийти к выводу о виновности, суд исследовал и представил результаты обысков, изъятий, изучения документов, специальных следственных действий, а также допросил 19 свидетелей. Суд предоставил обширное обоснование с точки зрения элементов состава преступления, сопоставив исследуемые доказательства с признаками состава, предложив ясное и последовательное обоснование решения.
Апелляционный суд отклонил апелляцию защитников как необоснованную. Защита запросила оправдание и утверждала в апелляции, что обвинение не смогло доказать определенные элементы, такие как какие права были нарушены подсудимым, происхождение денег как от организованной преступной группы ШОР, суд первой инстанции оценил показания некоторых свидетелей предвзято и ошибочно и т.д. Кроме того, защита утверждала, что состав суда был нарушен в соответствии с законом.
Для того чтобы вынести решение об отклонении апелляции, апелляционный суд установил, что вина подсудимого была доказана совокупностью представленных доказательств, а суд первой инстанции правильно индивидуализировал наказание.
Хронология дела
24 июля 2022 — из района Окница было перевезено 319 человек, было оплачено 137.700 леев за транспорт и 4.620 леев за продукты.
23 августа 2022 — было перевезено 221 человек, сумма оплаты составила 118.500 леев.
2 сентября 2022 — было перевезено 248 человек, сумма оплаты составила 124.000 леев за вознаграждение участников и транспорт.
9 сентября 2022 — было перевезено 273 человек, сумма оплаты составила 215.898,28 леев.
18 сентября 2022 — было перевезено 438 человек, сумма оплаты составила 342.408,08 леев.
25 сентября 2022 — было перевезено 250 человек, сумма оплаты составила 199.161 леев.
2 октября 2022 — было перевезено 201 человек, сумма оплаты составила 161.419,68 леев.
9 октября 2022 — было перевезено 210 человек, сумма оплаты составила 160.443,68 леев.
16 октября 2022 — было перевезено 258 человек, сумма оплаты составила 199.423,72 леев.
Всего — было перевезено 2.418 человек, а общая сумма, удержанная как финансирование, интегрированное в деятельность территориальной организации Окница, составила 1.663.574,44 леев.
20 октября 2022 года — Симакович Андрей был задержан в 13:35. В тот же день были проведены обыски у курьеров, участвующих в распределении денег, в том числе по месту жительства Чирилова Руслана, где были изъяты пакеты с денежными средствами, распределенными по районам.
20 октября — 16 ноября 2022 года — Симакович Андрей находился под стражей и домашним арестом.
25 октября 2022 года — были исследованы мобильные телефоны, изъятые у Вячеслава Беженаря; были идентифицированы списки с суммами, предназначенными для районов, и контакт "Андрей Окница", связанный с получением средств на территории.
2 ноября 2022 года — был проведен обыск в центральном офисе ПП "Шор", были изъяты бухгалтерские документы, электронные файлы и записи, в которых Симакович Андрей фигурировал как ответственное лицо за район Окница. В тот же день были исследованы пакеты с деньгами, ранее изъятые у Чирилова Руслана.
15 ноября 2022 года — были зафиксированы результаты перехвата и записи телефонных разговоров, проведенных Симаковичем Андреем. Из разговоров были получены сведения о составлении списков участников, распределении платежей и удалении фотографий.
6 декабря 2022 года — был исследован мобильный телефон Чирилова Руслана, были идентифицированы контакты, разговоры и закодированные заметки о распределении денег по различным районам.
19 апреля 2023 года — был исследован системный блок, изъятый у Булгар Кристины, были идентифицированы данные о мобилизации, транспортировке и оплате участников протестов, а также коммуникации через Telegram.
20 апреля 2023 года — были исследованы бухгалтерские документы, изъятые в центральном офисе ПП "Шор", включая финансовые отчеты за 2021–2022 годы, журналы поступлений и документы о пожертвованиях и расходах партии.
25 апреля 2023 года — был наложен арест на имущество, принадлежащее Симаковичу Андрею, с целью гарантирования конфискации эквивалента средств, использованных для совершения преступления.
29 мая 2023 года — были исследованы телефон и документы, изъятые при обыске 25 июля 2022 года у секретаря территориальной организации Окница.
4 ноября 2024 года — были изучены правительственные данные, электронные файлы и документы, извлеченные из компьютеров ПП "Шор", был подсчитан численный состав мобилизованных и соответствующие расходы территориальной организации Окница.
Подпишитесь, чтобы получать уведомления об этом деле.
| Номер дела | 1ra-394/2026 |
| Номер PIGD | 01-591/26 |
| Суд | Суд Чишинау, здание Буюкани |
| Начало | 23.07.2022 |
| Приговор | 26.09.2025 |
| Длительность дела | 3 года, 2 месяца |
| Судьи | Eugeniu Beșelea, Natalia Mămăligă, Ion Bulhac (Președinte), Vitalie Pîslariuc |
| Прокуроры | Tatiana Nadulișneac, Valeriu Craciun |
| Адвокат | Vadim Banaru |
Ст. 181² УК – Принятие финансирования от организованной преступной группы или преступной организации (ассоциации); ст. 42 ч. (5), 181/2 ч. (5) Уголовного кодекса; конфискация (ст. 106 Уголовного кодекса)
