Acceptarea cu bună știință a mijloacelor financiare de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor în scopul finanțării partidului politic.
Art. 181/2 CP – Acceptarea finanțării din partea unui grup criminal organizat sau a unei organizații (asociații) criminale
Rezumatul faptic
Guțul Evghenia, activând inițial în calitate de manager, iar ulterior de secretară în cadrul Departamentului de Monitorizare, Planificare și Control al Partidului Politic „Șor”, a fost implicată în acceptarea finanțării partidului din partea grupului criminal organizat condus de Ilan Șor. În perioada octombrie–decembrie 2021, ea a participat la introducerea în Republica Moldova a mijloacelor bănești nedeclarate, utilizate în campania electorală pentru alegerile locale noi din mun. Bălți, iar în perioada 01.01.2022–02.11.2022 a coordonat activitatea unor oficii teritoriale, inclusiv evidența listelor de protestatari, verificarea participării și remunerarea acestora. Suma totală reținută în privința sa a fost de 40.905.637,68 lei.
Popan Svetlana, activând inițial în calitate de președintă a Oficiului Teritorial Centru mun. Chișinău al PP „Șor”, iar ulterior ca manager/secretară în cadrul Departamentului de Monitorizare, Planificare și Control al partidului, a fost implicată în acceptarea finanțării ilegale a formațiunii politice din partea aceluiași grup. În perioada octombrie–decembrie 2021, ea a achitat în numerar alimentația staff-ului electoral implicat în campania candidatei Marina Tauber la alegerile din mun. Bălți, iar în perioada 01.08.2022–18.02.2023 a coordonat oficii teritoriale din mun. Chișinău și suburbii pentru mobilizarea, evidența și remunerarea protestatarilor. Suma totală reținută în privința sa a fost de 9.748.425 lei.
Alte măsuri patrimoniale: Au fost aplicate sechestre în sumă totală de 2 229 845,53 MDL și trecute în folosul statelor sume ridicate de 5 675 450 MDL, 4 000 USD și 1 450 EUR, precum și un laptop Lenovo și 2 telefoane Iphone
Hotărârea instanței
Prima instanță: Condamnare
Apel: Apelurile au fost respinse ca nefondate
Sancțiuni și măsuri
Închisoare cu executare. Închisoare: 84 luni
Indicatori financiari
Bunuri confiscate
Contravaloarea sumei de 40 905 637,68 MDL de la Evghenia Guțul
Contravaloarea sumei de 9 748 425 MDL de la Svtelana Popan
Observația expertului CRJM
Cauza a fost judecată în procedură generală. La momentul judecării cauzei Evghenia Guțul deținea funcția de Bașcan al Gagauz Yeri, iar la momentul comiterii faptelor aceasta deținea funcția de secretar al Departamentului de Monitorizare, Planificare și Control al Partidului Politic „Șor”, iar Svetlana Popav președintă a Oficiului Teritorial Centru mun. Chișinău al PP „Șor”, iar ulterior ca manager/secretară în cadrul Departamentului de Monitorizare, Planificare și Control al partidului.
Ambele au avut un rol important în gestionarea mijloacelor primite de la grupl criminal organizat Șor, atît pe aspectul de introducere banilor pe teritoriul Republicii Moldova, repartizarea acestorași achitarea unor servicii în numerar, cum ar fi alimentaia persoanelor implicate în campania Marinei Tauber la alegerile locale din mun. Bălți.
Pentru a ajunge la acestă concluzie, instanțele au audiat 32 martori (inclusiv 14 martori ai apărării) și au cercetat corpuri delicte, documente, rezultate ale mpsurilor speciale de investigații și ale altor acțiuni de urmărire penală.
Cronologia dosarului
01.01.2022–02.11.2022 — Guțul Evghenia a coordonat activitatea organizațiilor teritoriale Glodeni, Călărași, Ștefan-Vodă, Taraclia și Basarabeasca, inclusiv prin evidența listelor de protestatari, verificarea participării, coordonarea transportului și remunerarea persoanelor mobilizate la protestele PP „Șor”. Totalul reținut pentru acest episod a fost de 40.535.897,68 lei.
Octombrie–decembrie 2021 — Popan Svetlana, în calitate de președintă a Oficiului Teritorial Centru mun. Chișinău al PP „Șor”, a achitat în numerar suma de 152.725 lei pentru alimentația staff-ului electoral implicat în campania candidatei Marina Tauber la alegerile locale noi din mun. Bălți, fără ca aceste cheltuieli să fie incluse în rapoartele financiare ale campaniei.
01.08.2022–18.02.2023 — Popan Svetlana a coordonat oficiile teritoriale ale PP „Șor” din mun. Chișinău și suburbii, colectând liste și fotografii de confirmare a participării la proteste și efectuând calcule pentru remunerarea protestatarilor cu 300–400 lei per participant. Totalul final reținut pentru Popan, inclusiv episodul privind suma de 20.000 lei primită la 02.11.2022 ca salariu necontabilizat, a fost de 9.595.700 lei, iar împreună cu episodul din 2021 — 9.748.425 lei.
02.11.2022 — percheziție la sediul central al PP „Șor”, cu ridicarea mijloacelor bănești în sumă totală de 322.050 lei
09.03.2023–14.03.2023 — percheziții în raport cu alte persoane implicate cu ridicarea unor mijloace bănești relevante pentru cauza principală
07.09.2023–12.10.2023 — ridicări suplimentare de bani, inclusiv de la Popan Svetlana, Ursachi Vasile și Zaharescu Natalia.
05.02.2024 — cauza privind Guțul Evghenia și Popan Svetlana a fost disjunsă dintr-o cauză penală mai amplă
21.02.2024 — aplicarea sechestrelor prin încheierile Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, nr. 12-129/2023 și nr. 12-131/2023, sechestre menținute ulterior prin sentință.
08.04.2024 — apărările au fost informate despre terminarea urmăririi penale și despre posibilitatea de a lua cunoștință de materialele cauzei
Abonează-te pentru a primi notificări despre acest dosar.
| Nr. dosar | 1a-871/25 |
| Nr. PIGD | 1-24044791-02-1a-02092025 |
| Instanța | Judecătoria Chișinău sediul Buiucani |
| Localitate | mun. Chișinău |
| Sentință | 05.08.2025 |
| Judecători | Andrei Cazacicov, Vitalie Budeci, Ana Cucerescu · Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, Eugeniu Beșelea |
| Procuror | Cristina Gladcov |
| Avocați | Natalia Bayram, Sergiu Moraru, Gonzalo Boye, William Julie, Camille Gossow, Constantin Bria |
Art. 181/2 CP – Acceptarea finanțării din partea unui grup criminal organizat sau a unei organizații (asociații) criminale; art.42 alin.(5), art.181/2 din Codul penal; confiscarea specială (art.106 Cod penal)
