Принятие с ведома финансовых средств от организованной преступной группы, возглавляемой Иланом Шором, с целью финансирования политической партии.

Гуцул Евгения, изначально работавшая в качестве менеджера, а затем секретаря в Департаменте мониторинга, планирования и контроля Политической партии «Шор», была вовлечена в принятие финансирования партии от организованной преступной группы, возглавляемой Иланом Шором. В период с октября по декабрь 2021 года она участвовала во введении в Республику Молдова недекларированных денежных средств, использованных в избирательной кампании на новых местных выборах в г. Бельцы, а в период с 01.01.2022 по 02.11.2022 координировала деятельность территориальных офисов, включая учет списков протестующих, проверку их участия и оплату. Общая сумма, удержанная в отношении нее, составила 40.905.637,68 лей.

Попан Светлана, изначально работавшая в качестве председателя Территориального офиса Центра г. Кишинев ПП «Шор», а затем как менеджер/секретарь в Департаменте мониторинга, планирования и контроля партии, была вовлечена в принятие незаконного финансирования политической формации от той же группы. В период с октября по декабрь 2021 года она наличными оплатила питание электорального штаба, участвовавшего в кампании кандидата Марины Таубер на выборах в г. Бельцы, а в период с 01.08.2022 по 18.02.2023 координировала территориальные офисы в г. Кишинев и пригородах для мобилизации, учета и оплаты протестующих. Общая сумма, удержанная в отношении нее, составила 9.748.425 лей.

Другие имущественные меры: Были применены аресты на общую сумму 2 229 845,53 MDL и переданы в пользу государства суммы в размере 5 675 450 MDL, 4 000 USD и 1 450 EUR, а также ноутбук Lenovo и 2 телефона Iphone

Лишение свободы с отбыванием наказания. Лишение свободы: 84 месяца

Дело рассматривалось в общем порядке. На момент рассмотрения дела Евгения Гуцул занимала должность Башкана Гагаузии, а на момент совершения преступлений она занимала должность секретаря Департамента мониторинга, планирования и контроля Политической партии «Шор», а Светлана Попав была председателем Территориального офиса Центра муниципия Кишинев ПП «Шор», а затем менеджером/секретарем в рамках Департамента мониторинга, планирования и контроля партии.

Обе сыграли важную роль в управлении средствами, полученными от организованной преступной группы «Шор», как в аспекте ввода денег на территорию Республики Молдова, распределения их и оплаты некоторых услуг наличными, таких как питание лиц, участвующих в кампании Марины Таубер на местных выборах в муниципии Бельцы.

Для того чтобы прийти к этому выводу, суды допросили 32 свидетелей (включая 14 свидетелей защиты) и исследовали вещественные доказательства, документы, результаты специальных следственных действий и других действий уголовного преследования.