Acceptarea finanțării ilegale a Partidului Politic „ȘOR” prin introducerea clandestină a mijloacelor financiare din Federația Rusă și Ucraina
Art. 181² CP – Încălcarea modului de administrare a mijloacelor financiare ale partidelor politice / fondurilor electorale
Rezumatul faptic
Cozma Mirela, exercitând neoficial funcția de secretar/asistent în cadrul Partidului Politic „ȘOR”, a contribuit, la acceptarea finanțării ilicite a partidului din partea grupului criminal organizat condus de Ilan Șor.
Fapta a constat în participarea la curse organizate în Ucraina, de unde ea și alte persoane din anturajul partidului au introdus în Republica Moldova mijloace bănești în dolari SUA, fiecare transportând câte 7.000 dolari SUA, pentru a evita declararea sumelor la vamă.
Astfel. la 30.11.2021, 09.02.2022, 22.02.2022 și 24.02.2022, prin grupuri de câte patru persoane, au fost introduși de fiecare dată câte 28.000 dolari SUA.
Valoarea totală atribuită acestor episoade a fost de 2.004.145 MDL
Hotărârea instanței
Prima instanță: Condamnare
Sancțiuni și măsuri
Închisoare suspendată. Închisoare: 36 luni (cu suspendare)
Indicatori financiari
Observația expertului CRJM
Cauza a fost examinată în procedura acordului de recunoaștere a vinovăției, inculpata recunoscând integral faptele și încadrarea juridică în baza art. 30, art. 42 alin. (5), art. 45 și art. 181² alin. (5) Cod penal.
Hotărârea reprezintă una dintre primele condamnări pronunțate în baza unui acord de recunoaștere a vinovăției în dosarele privind finanțarea ilegală a Partidului Politic „ȘOR” și conține o descriere amplă a mecanismului intern de gestionare financiară neoficială a partidului, inclusiv salarizarea „în plic”, colectarea donațiilor fictive, transportarea clandestină a numerarului din Federația Rusă și Ucraina, finanțarea protestelor și coordonarea centralizată a organizațiilor teritoriale.
Declarațiile martorilor și inculpatei indică existența unui sistem organizat și ierarhizat de finanțare paralelă a partidului, coordonat de persoane din conducerea formațiunii și afiliat grupului criminal organizat condus de Ilan Șor.
Cronologia dosarului
La 30.11.2021 — Cozma Mirela, împreună cu Anton Curlat, Tatiana Gurscaia și Evghenia Guțul, a traversat frontiera prin PTF Palanca–Maiaki Udobnoe, introducând în Republica Moldova 28.000 dolari SUA, echivalentul a 496.479,20 lei.
La 09.02.2022 — Cozma Mirela, împreună cu Anton Curlat, Adriana Condrațcaia și Evghenia Guțul, a traversat frontiera prin PTF Palanca–Maiaki Udobnoe, introducând 28.000 dolari SUA, echivalentul a 501.510,80 lei.
La 22.02.2022 — aceeași componență a traversat frontiera prin PTF Palanca–Maiaki Udobnoe, introducând 28.000 dolari SUA, echivalentul a 503.622 lei.
La 24.02.2022 — Cozma Mirela, împreună cu Anton Curlat, Adriana Condrațcaia și Evghenia Guțul, a traversat frontiera și a introdus 28.000 dolari SUA, echivalentul a 502.532,80 lei.
În perioada 02.11.2022–05.11.2022 — Cozma Mirela s-a aflat în stare de reținere.
În perioada 14.11.2022–09.12.2022 — față de Cozma Mirela a fost aplicată măsura preventivă sub formă de arest la domiciliu.
La 08.09.2023 — cercetarea extraselor din baza de date a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, prin care au fost identificate traversările relevante ale frontierei de către Mirela Cozma/Căușac.
La 13.09.2023 — cercetarea informațiilor privind comunicările telefonice ridicate de la „Orange-Moldova” SA, inclusiv date privind numerele utilizate de Mirela Căușac/Cozma.
La data de 27.02.2026 Cozma Mirela a încheiat acord de rcunoaștere a vinovăției
reprezintă echivalentul 42 500 MDL
Abonează-te pentru a primi notificări despre acest dosar.
| Nr. dosar | 1-605/2026 |
| Nr. PIGD | 1-26027370-12-1-05032026 |
| Instanța | Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani |
| Localitate | Palanca - Chișinău |
| Început | 30.11.2021 |
| Sentință | 30.04.2026 |
| Durata cazului | 4 ani, 5 luni |
| Judecător | Olga Bejenari · Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani |
| Procuror | Vasile Disculțu |
| Avocat | Iulian Cașu |
Art. 181² CP – Încălcarea modului de administrare a mijloacelor financiare ale partidelor politice / fondurilor electorale; art. 30, art. 42 alin. (5), art. 45, art. 1812 alin. (5) din Codul penal; suspendarea coniționată a executării pedepsei (art.90 Cod penal)
