Schemă de finanțare ilegală a Partidului Politic „Șor” prin transportarea și distribuirea clandestină a peste 2,2 milioane lei destinați protestelor organizate și remunerării participanților
Art. 181² CP – Încălcarea modului de administrare a mijloacelor financiare ale partidelor politice / fondurilor electorale
Rezumatul faptic
Denis Delescu a activat în calitate de curier al grupului criminal organizat afiliat lui Ilan Șor, contribuind la acceptarea și distribuirea finanțării ilegale a Partidului Politic „Șor”.
Acesta ar fi transportat și transmis sume importante de bani nedeclarate către organizațiile teritoriale ale partidului pentru remunerarea participanților la proteste, cheltuieli logistice, transport și salarizare neoficială. Instanța a reținut două episoade principale: transmiterea a 1.500.000 lei către organizația teritorială Rîșcani la 8 decembrie 2022 și transmiterea a 41.100 USD către organizația teritorială Bălți la 11 ianuarie 2023
Hotărârea instanței
Prima instanță: condamnare
Apel: Apelurile declarate de apărători au fost respinse ca fiind nefondate
Sancțiuni și măsuri
Închisoare cu executare. Închisoare: 48 luni
Indicatori financiari
Bunuri confiscate
1.500.000 lei + 41.100 USD
Observația expertului CRJM
Cauza vizează una dintre schemele de finanțare ilegală a Partidului Politic „Șor” investigate după protestele organizate în perioada 2022–2023. Instanța a reținut că Delescu Denis a avut rol de curier în cadrul mecanismului de distribuire a fondurilor provenite de la grupul criminal organizat afiliat lui Ilan Șor, asigurând transmiterea unor sume semnificative către organizațiile teritoriale ale partidului pentru remunerarea protestatarilor și organizarea logistică a manifestațiilor.
Hotărârea se bazează pe declarațiile martorilor-cheie, măsuri speciale de investigație, interceptări, date GPS, recunoașteri după fotografie și extrageri informatice din telefoanele ridicate în cadrul perchezițiilor. Instanța a subliniat că asemenea acțiuni afectează corectitudinea procesului democratic și transparența finanțării partidelor politice
Cronologia dosarului
Începând cu anul 2022, Delescu Denis ar fi activat ca „curier”, transportând și repartizând bani nedeclarați pentru organizarea protestelor, plata participanților și cheltuieli logistice.
La 8 decembrie 2022 ar fi transmis 1.500.000 lei către organizația teritorială Rîșcani, iar la 11 ianuarie 2023 – 41.100 USD către organizația teritorială Bălți
Abonează-te pentru a primi notificări despre acest dosar.
| Nr. dosar | 1a-595/26 |
| Nr. PIGD | 1-25180095-02-1a-22052026 |
| Instanța | Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani |
| Localitate | mun. Chișinău; sect. Rîșcani; Cricova; mun. Bălți; r-nul Criuleni |
| Sentință | 04.05.2026 |
| Judecători | Adrian Cerbu, Sergiu Stratan · Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, Marcel Jugănari (Președinte)Marcel Popescu |
| Procuror | Vasile Disculțu |
| Avocați | Ghenadie Bajurean, Sergiu Lefter |
Art. 181² CP – Încălcarea modului de administrare a mijloacelor financiare ale partidelor politice / fondurilor electorale; art. 42 alin. (5), 181/2 alin. (5) din Codul penal; confiscare specială (art.106 Cod penal)
