Схема незаконного финансирования Политической партии «Шор» через тайную транспортировку и распределение более 2,2 миллиона леев, предназначенных для организованных протестов и оплаты участникам.
Ст. 181² УК – Нарушение порядка управления финансовыми средствами политических партий / избирательных фондов. Местоположение: мун. Кишинёв; сек. Рышканы; Крикова; мун. Бэлць; р-н Криулени
Фактическое резюме
Денис Делеску работал курьером преступной организованной группы, связанной с Иланом Шором, способствуя принятию и распределению незаконного финансирования Политической партии «Шор».
Он, как сообщается, перевозил и передавал значительные суммы недекларированных денег территориальным организациям партии для выплаты участникам протестов, логистических расходов, транспортировки и неофициальной зарплаты. Суд выделил два основных эпизода: передача 1.500.000 леев территориальной организации Рышканы 8 декабря 2022 года и передача 41.100 долларов США территориальной организации Бэлцы 11 января 2023 года.
Решение суда
Первая инстанция: осуждение
Апелляция: Апелляции, поданные защитниками, были отклонены как необоснованные
Санкции и меры
Лишение свободы с отбыванием наказания. Лишение свободы: 48 месяцев
Финансовые показатели
Заключение эксперта CRJM
Дело касается одной из схем незаконного финансирования Политической партии «Шор», расследуемой после протестов, организованных в период 2022–2023 годов. Суд установил, что Делеску Денис играл роль курьера в механизме распределения средств, поступающих от организованной преступной группы, связанной с Иланом Шором, обеспечивая передачу значительных сумм территориальным организациям партии для вознаграждения протестующих и логистической организации манифестаций.
Решение основано на показаниях ключевых свидетелей, специальных мерах расследования, перехватах, данных GPS, опознаниях по фотографии и извлечениях из телефонов, изъятых в ходе обысков. Суд подчеркнул, что такие действия подрывают корректность демократического процесса и прозрачность финансирования политических партий.
Хронология дела
Начиная с 2022 года, Делеску Денис якобы действовал как «курьер», транспортируя и распределяя незадекларированные деньги для организации протестов, оплаты участников и логистических расходов.
8 декабря 2022 года он якобы передал 1.500.000 леев территориальной организации Рышканы, а 11 января 2023 года – 41.100 долларов США территориальной организации Бэлць.
Подпишитесь, чтобы получать уведомления об этом деле.
| Номер дела | 1a-595/26 |
| Номер PIGD | 1-25180095-02-1a-22052026 |
| Суд | Судья Кишинева, Буюкканский офис |
| Приговор | 04.05.2026 |
| Судьи | Adrian Cerbu, Sergiu Stratan · Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, Marcel Jugănari (Președinte)Marcel Popescu |
| Прокурор | Vasile Disculțu |
| Адвокаты | Ghenadie Bajurean, Sergiu Lefter |
Ст. 181² УК – Нарушение порядка управления финансовыми средствами политических партий / избирательных фондов; ст. 42 ч. (5), 181/2 ч. (5) Уголовного кодекса; конфискация (ст. 106 Уголовного кодекса)
