Принятие с полным знанием дела финансовых средств от организованной преступной группы, возглавляемой Иланом Шором, с целью финансирования политической партии.
Ст. 181/2 УК – Принятие финансирования от организованной преступной группы или преступной организации (ассоциации). Местонахождение: мун. Кишинёв
Фактическое резюме
Кулаи Адриан согласился участвовать в создании/строительстве политической партии с проевропейским профилем, которая должна была возглавляться Ариной Спатару и использоваться для участия в общих местных выборах 2023 года.
Он решил взять под контроль уже зарегистрированную партию, и под предлогом revitalizării Партии Демократического Действия — ПДД, он заставил Михаила Годеа организовать конгресс партии, на котором формация была переименована в Политическую партию «Альянс либералов и демократов за Европу» — АЛДЕ.
05.08.2023 Кулаи Адриан был избран генеральным секретарем АЛДЕ, имея полномочия по организации бухгалтерского и финансового учета партии.
В период с конца июня по конец августа 2023 года он принял денежные средства в размере 452.700 долларов США, эквивалентные 8.110.658,98 лей, поступившие от группы, возглавляемой Иланом Шором, для укрепления политической партии.
Другие имущественные меры: передача в пользу государства 20 000 долларов США и мобильного телефона Samsung A33
Решение суда
Prima instanță: Condamnare
Санкции и меры
Лишение свободы с условным наказанием. Лишение свободы: 48 месяцев (с условным наказанием)
Финансовые показатели
Заключение эксперта CRJM
Cauza a fost judecată în procedura acordului de recunoaștere a vinovățieie, incluoatul recunoscîndu-și vinovăția. Cauza este relvantă pentru practică, inclusiv din aspectul investigării, judecării și condamnării unei persoane documentate cu utilizarea unui investigator sub acoperire, inculpatul avînd contact direct atît cu investigatorul, cît și cu instigatorul faptei penale.
Pentru a stabili vinovăția instanța a reținut existența probelor administrate la urmărirea penală rin intermediul mai multor mijloace d eprobă inclusiv acte de consemnare a măsurilor speciale de investigații, declarații ale martorilor, procese verbale de efectuare a percheziției etc.
Хронология дела
Он решил взять на себя уже зарегистрированную партию, и под предлогом revitalizării Партии Действия Демократического — PAD, он заставил Михаила Годеа организовать конгресс партии, на котором формирование было переименовано в Политическую партию «Альянс либералов и демократов для Европы» — ALDE.
05.08.2023 Кулаи Адриан был избран генеральным секретарем ALDE, имея полномочия по организации бухгалтерского и финансового учета партии.
В период с конца июня по конец августа 2023 года он принял денежные средства в размере 452.700 долларов США, эквивалент 8.110.658,98 лей, поступившие от группы, возглавляемой Иланом Шором, для укрепления политической партии.
Действие было квалифицировано как сознательное принятие финансирования политической партии со стороны организованной преступной группы, предусмотренное ст. 181² ч. (5) Уголовного кодекса.
20.09.2023 — изъятие у Кулая Адриана суммы в 20.000 долларов США, указанной как поступившей через Багаса Михаила от Илана Шора для финансирования ALDE.
26.09.2023–20.10.2023 — изъятие и исследование мобильного телефона Samsung Galaxy A33 5G, на котором было установлено приложение BRIA, использовавшееся для защищенной связи.
09.10.2023–10.10.2023 — регистрация специальных следственных мероприятий по перехвату коммуникаций и под прикрытием, включая обсуждения, в которых Кулай подтверждает получение денег через Багаса Михаила.
05.02.2025–05.03.2025 — изъятие и исследование документов по юридическому делу ALDE/PAD, обвинительного акта и обвинений в деле Таубер/ПП "Шор", а также документы, касающиеся группы, возглавляемой Иланом Шором.
11.06.2025 — заключение соглашения о признании вины между прокурором, обвиняемым и защитником.
Подпишитесь, чтобы получать уведомления об этом деле.
| Номер дела | 1-1519/2025 |
| Номер PIGD | 1-24114724-12-1-13062025 |
| Суд | Судья Кишинева, Буюкканский сектор |
| Приговор | 25.06.2025 |
| Судья | Ana Cucerescu · Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani |
| Прокурор | Stanislav Odajiu |
| Адвокат | Ion Dorogoi |
Art. 181/2 CP – Acceptarea finanțării din partea unui grup criminal organizat sau a unei organizații (asociații) criminale; art.42 alin.(5), art.181/2 din Codul penal; suspendarea condiționată a executării pedepsei (art.90 Cod penal)
