Все дела
Уголовное дело
Finalizat fond
Виновен
Принятие с полным знанием дела финансовых средств от организованной преступной группы, возглавляемой Иланом Шором, с целью финансирования политической партии.
Ст. 181/2 УК – Принятие финансирования от организованной преступной группы или преступной организации (ассоциации). Местонахождение: мун. Кишинёв
Фактическое резюме
Ст. 181/2 УК – Принятие финансирования от организованной преступной группы или преступной организации (ассоциации). Местонахождение: мун. Кишинёв
Санкции и меры
Лишение свободы с условным наказанием. Лишение свободы: 48 месяцев (с условным наказанием)
Финансовые показатели
200 000,00 MDL
Назначенный штраф
0,00 MDL
Возвращённые суммы
Хронология дела
Уголовное дело
Принятие с полным знанием дела финансовых средств от организованной преступной группы, возглавляемой Иланом Шором, с целью финансирования политической партии.
Art. 181 — Принятие финансирования от организованной преступной группы или преступной организации (ассоциации)
Culai Adrian
01
Период совершения деяний
Кулаи Адриан согласился участвовать в создании/строительстве политической партии с проевропейским профилем, которая должна была быть возглавлена Ариной Спатару и использована для участия в общих местных выборах 2023 года.
Он решил взять на себя уже зарегистрированную партию, и под предлогом revitalizării Партии Действия Демократического — PAD, он заставил Михаила Годеа организовать конгресс партии, на котором формирование было переименовано в Политическую партию «Альянс либералов и демократов для Европы» — ALDE.
05.08.2023 Кулаи Адриан был избран генеральным секретарем ALDE, имея полномочия по организации бухгалтерского и финансового учета партии.
В период с конца июня по конец августа 2023 года он принял денежные средства в размере 452.700 долларов США, эквивалент 8.110.658,98 лей, поступившие от группы, возглавляемой Иланом Шором, для укрепления политической партии.
Действие было квалифицировано как сознательное принятие финансирования политической партии со стороны организованной преступной группы, предусмотренное ст. 181² ч. (5) Уголовного кодекса.
Он решил взять на себя уже зарегистрированную партию, и под предлогом revitalizării Партии Действия Демократического — PAD, он заставил Михаила Годеа организовать конгресс партии, на котором формирование было переименовано в Политическую партию «Альянс либералов и демократов для Европы» — ALDE.
05.08.2023 Кулаи Адриан был избран генеральным секретарем ALDE, имея полномочия по организации бухгалтерского и финансового учета партии.
В период с конца июня по конец августа 2023 года он принял денежные средства в размере 452.700 долларов США, эквивалент 8.110.658,98 лей, поступившие от группы, возглавляемой Иланом Шором, для укрепления политической партии.
Действие было квалифицировано как сознательное принятие финансирования политической партии со стороны организованной преступной группы, предусмотренное ст. 181² ч. (5) Уголовного кодекса.
02
Возбуждение уголовного дела
20.09.2023 — регистрация самопризнания, поданного Кулаем Адрианом, в котором он признал свою деятельность по принятию незаконного финансирования политической партии.
20.09.2023 — изъятие у Кулая Адриана суммы в 20.000 долларов США, указанной как поступившей через Багаса Михаила от Илана Шора для финансирования ALDE.
26.09.2023–20.10.2023 — изъятие и исследование мобильного телефона Samsung Galaxy A33 5G, на котором было установлено приложение BRIA, использовавшееся для защищенной связи.
09.10.2023–10.10.2023 — регистрация специальных следственных мероприятий по перехвату коммуникаций и под прикрытием, включая обсуждения, в которых Кулай подтверждает получение денег через Багаса Михаила.
05.02.2025–05.03.2025 — изъятие и исследование документов по юридическому делу ALDE/PAD, обвинительного акта и обвинений в деле Таубер/ПП "Шор", а также документы, касающиеся группы, возглавляемой Иланом Шором.
11.06.2025 — заключение соглашения о признании вины между прокурором, обвиняемым и защитником.
20.09.2023 — изъятие у Кулая Адриана суммы в 20.000 долларов США, указанной как поступившей через Багаса Михаила от Илана Шора для финансирования ALDE.
26.09.2023–20.10.2023 — изъятие и исследование мобильного телефона Samsung Galaxy A33 5G, на котором было установлено приложение BRIA, использовавшееся для защищенной связи.
09.10.2023–10.10.2023 — регистрация специальных следственных мероприятий по перехвату коммуникаций и под прикрытием, включая обсуждения, в которых Кулай подтверждает получение денег через Багаса Михаила.
05.02.2025–05.03.2025 — изъятие и исследование документов по юридическому делу ALDE/PAD, обвинительного акта и обвинений в деле Таубер/ПП "Шор", а также документы, касающиеся группы, возглавляемой Иланом Шором.
11.06.2025 — заключение соглашения о признании вины между прокурором, обвиняемым и защитником.
03
Передача в суд
04
Вынесение приговора
Получать обновления
Подпишитесь, чтобы получать уведомления об этом деле.
Идентификационные данные
| Номер дела | 1-1519/2025 |
| Номер PIGD | 1-24114724-12-1-13062025 |
| Суд | Судья Кишинева, Буюкканский сектор |
| Приговор | 25.06.2025 |
| Судья | Ana Cucerescu · Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani |
| Прокурор | Stanislav Odajiu |
| Адвокат | Ion Dorogoi |
Обвиняемые
Culai Adrian
Процессуальная стадия
Уголовное преследование
Судебный процесс
Приговор
Апелляция
Кассация
Закрыто
Юридическая квалификация
Art. 181
Принятие финансирования от организованной преступной группы или преступной организации (ассоциации)
