Принятие с ведома финансовых средств от организованной преступной группы, возглавляемой Иланом Шором, с целью финансирования политической партии.

Раку Валериу действовал неофициально в интересах Политической партии «Шанса», выполняя роль курьера для транспортировки и передачи денежных средств и некоторых товаров, предназначенных для лиц, оказывающих услуги в интересах партии.

Его деятельность заключалась в получении из различных мест в г. Кишиневе и пригородах пакетов, конвертов или сумок с деньгами, которые он передавал дальше указанным лицам через приложения для общения.
01.03.2024, примерно в 14:00, Раку Валериу передал Ваке Леониду черный пакет, в котором находилось 613.500 леев, сумма, которая должна была быть перераспределена через посредников к лицам, оказывающим услуги в интересах ПП «Шанса».

Деньги не были учтены и задекларированы в соответствии с законодательством о финансировании политических партий, а действие было квалифицировано как незаконное финансирование политических партий из источников, запрещенных законом, совершенное в крупных размерах, предусмотренное ст. 181³ Уголовного кодекса.

Другие имущественные меры: судебные расходы 3 640 MDL

Дело рассматривалось в порядке соглашения о признании вины, обвиняемый признал свою вину. Дело имеет значение для практики, в том числе с точки зрения расследования, судебного разбирательства и осуждения лица, которое сотрудничало с прокуратурой.

Для установления вины суд учел наличие доказательств, представленных на стадии уголовного преследования с помощью нескольких средств доказательства, включая акты фиксации специальных следственных действий, показания свидетелей, протоколы проведения обыска и т.д.