Принятие с ведома финансовых средств от организованной преступной группы, возглавляемой Иланом Шором, с целью финансирования политической партии.
Ст. 181/2 УК – Принятие финансирования от организованной преступной группы или преступной организации (ассоциации). Местонахождение: г. Кишинёв
Фактическое резюме
Рэцьки Иана, действуя в рамках Департамента мониторинга,
Планирования и контроля Политической партии «ШОР», в период с апреля 2019
по август 2022 года, действуя в интересах политической формации
«ШОР», участвовала через соучастие в сознательном принятии финансирования
Политической партии «ШОР» со стороны организованной преступной группы, возглавляемой Иланом
Шором, вводя на территорию Республики Молдова вместе с Адрианой
Кондратская Евгения Гуцул, Михаэла Павлов и Алина Олексич, денежные средства в
валюте – доллары США, эквивалент которых по официальным курсам обмена НБМ
составляет общую сумму 1482489,4 лея, которые представляют собой незаконные финансовые источники и
которые были интегрированы в деятельность и содержание партии, не будучи отражены в
финансовых отчетах партии, с целью продвижения и реализации интересов
партии на политической арене Республики Молдова, получения незаконным
путем власти в государстве.
Решение суда
Первая инстанция: Осуждение
Санкции и меры
Лишение свободы с отсрочкой. Лишение свободы: 48 месяцев (с отсрочкой)
Финансовые показатели
Заключение эксперта CRJM
Дело рассматривалось в порядке соглашения о признании вины, обвиняемый признал свою вину. Дело имеет значение для практики, в том числе с точки зрения расследования, судебного разбирательства и осуждения лица, сотрудничавшего с прокуратурой.
Для установления вины суд учел наличие доказательств, собранных в ходе уголовного преследования с использованием нескольких средств доказательства, включая акты фиксации специальных следственных действий, показания свидетелей, протоколы проведения обысков и т.д.
Хронология дела
18–19 апреля 2019 года — Раэчки Иана, вместе с Адрианой Кондраткаей, Михеей Павлов и Евгенией Гуцул, совершила рейс Кишинев–Москва–Кишинев, в Республику Молдова была ввезена сумма 28.000 долларов США, эквивалентная 501.443,6 лей.
7 декабря 2019 года — Раэчки Иана, вместе с Адрианой Кондраткаей и Евгенией Гуцул, совершила новый рейс Кишинев–Москва–Кишинев, была ввезена сумма 21.000 долларов США, эквивалентная 367.033,8 лей.
4 марта 2020 года — Раэчки Иана, вместе с Адрианой Кондраткаей, Михеей Павлов, Алиной Олексич и Евгенией Гуцул, совершила рейс Кишинев–Москва–Кишинев, была ввезена сумма 35.000 долларов США, эквивалентная 614.012 лей.
Июль–август 2022 года — Раэчки Иана участвовала в информационной координации протестов, собирая и систематизируя списки мобилизованных лиц, проверяя фотографии с посадки и ведя учет транспорта из районов Дондушены, Эдинец, Окница и Сынжерей.
24 июля 2022 года — из районов Дондушены, Эдинец, Окница и Сынжерей было перевезено 461 человек на протест в г. Кишинев, была оплачена сумма 157.700 лей за транспорт туда-обратно и питание участников.
23 августа 2022 года — из тех же районов было перевезено 893 человека, была оплачена сумма 503.800 лей за транспортировку туда-обратно участников.
Подпишитесь, чтобы получать уведомления об этом деле.
| Номер дела | 1-862/2026 |
| Номер PIGD | 1-26040854-12-1-01042026 |
| Суд | Судья Кишинёва, филиал Буюканы |
| Приговор | 01.04.2026 |
| Судья | Olga Bejenari · Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani |
| Прокурор | Carina Chirpii |
| Адвокат | Lilian Rudei |
Ст. 181/2 УК – Принятие финансирования от организованной преступной группы или преступной организации (ассоциации); ст.42 ч.(5), ст.181/2 Уголовного кодекса; специальная конфискация (ст.106 Уголовного кодекса)
