Принятие с ведома финансовых средств от организованной преступной группы, возглавляемой Иланом Шором, с целью финансирования политической партии.
Ст. 181/2 УК – Принятие финансирования от организованной преступной группы или преступной организации (ассоциации). Местонахождение: г. Штефан Водэ
Фактическое резюме
В период с 23 июля 2022 года по 20 октября 2022 года Наталия Харченко работала в качестве председателя территориальной организации Глодены Политической партии «Шор», также отвечая за координацию деятельности территориальной организации в районе Штефан Водэ.
Согласно обвинению, она знала, что партия финансируется организованной преступной группой, возглавляемой бывшим председателем формирования Иланом Шором. Действуя на основе предварительного соглашения с другими лицами, Наталия Харченко якобы способствовала, в качестве соучастника, принятию финансирования Политической партии «Шор», предоставляя информацию и услуги, а также предоставляя необходимые средства и инструменты.
С этой целью она якобы получала и передавала через Telegram и другие средства электронной связи сотрудницам Департамента мониторинга и контроля партии, Евгении Гуцул, Марии Рацэ и Кристине Галеску:
- списки лиц, мобилизованных на протесты территориальной организации Штефан Водэ;
- списки транспортных средств, используемых для перемещения протестующих;
- фотографии, сделанные во время посадки участников в транспортные средства.
Кроме того, Наталия Харченко якобы организовала мобилизацию и транспортировку участников в дни протестов, предоставляя указания партийным активистам. Также она якобы получала от курьеров в пакетах и конвертах суммы денег в особенно больших размерах, используемые для оплаты транспорта и вознаграждения каждого протестующего по 400 леев в день.
Платежи якобы производились за участие в протестах, организованных Политической партией «Шор» перед государственными учреждениями в муниципии Кишинев, включая Парламент, Правительство, Президентуру и Генеральную прокуратуру.
Решение суда
Первая инстанция: Осуждение
Апелляция: Апелляция защитника была отклонена как необоснованная
Санкции и меры
Лишение свободы с отбыванием наказания. Лишение свободы: 48 месяцев (с условным наказанием)
Финансовые показатели
Заключение эксперта CRJM
Дело рассматривалось в общем порядке, и подсудимый не признал свою вину. Суд постановил осудить подсудимого.
Для того чтобы прийти к выводу о виновности, суд учёл доказательства, исследованные и собранные в ходе обысков, изъятий, специальных следственных действий, изучения документов и т.д. Кроме того, суд допросил 20 свидетелей.
Апелляционный суд отклонил апелляцию защитника, поданную 1 сентября 2025 года, который оспаривал приговор и просил оправдать Наталию Харченко, ссылаясь, среди прочего, на то, что выводы суда первой инстанции основывались на предположениях.
Уголовная коллегия установила, что суд первой инстанции не допустил каких-либо фактических ошибок, а представленные доказательства подтверждают виновность подсудимого.
Хронология дела
24 июля 2022 — из района Штефан Водэ было перевезено 211 человек на протест в г. Кишинев, была оплачена сумма 62.520 леев за транспорт туда-обратно и 2.380 леев за продукты.
23 августа 2022 — было перевезено 356 человек, была оплачена сумма 120.000 леев за транспортировку участников протеста.
2 сентября 2022 — было перевезено 596 человек, была оплачена сумма 298.000 леев за вознаграждение участников и оплату транспорта туда-обратно.
9 сентября 2022 — было перевезено 509 человек, была оплачена сумма 314.373,84 леев.
18 сентября 2022 — было перевезено 822 человека, была оплачена сумма 492.005,92 леев.
25 сентября 2022 — было перевезено 140 человек, была оплачена сумма 81.466 леев.
2 октября 2022 — было перевезено 283 человека, была оплачена сумма 169.437,44 леев.
9 октября 2022 — было перевезено 734 человека, была оплачена сумма 435.243,52 леев.
16 октября 2022 — было перевезено 676 человек, была оплачена сумма 404.724,12 леев.
21 октября 2022 года — задержание прекратилось, обвиняемая была освобождена.
15 ноября 2022 года — была зафиксирована специальная мера расследования по перехвату телефонных разговоров, проводимых Харченко Наталией; из разговоров орган уголовного преследования установил её участие в получении денежных средств, организации транспортировки людей из района Штефан-Водэ и распределении людей для протестов в палатках.
27 января 2023 года — были исследованы файлы и электронные документы из системного блока, изъятого в офисе территориальной организации Штефан-Водэ ПП «Шор», были идентифицированы списки, протоколы, организационные документы и таблицы по транспортировке туда-обратно, количеству людей и связанным суммам.
18 апреля 2023 года — у Алы Бешлиу было изъято 2.162 электронных файла, организованных в 83 папки, касающихся учета протестов, транспортировки, населенных пунктов происхождения, участников и персонала партии.
18 апреля 2023 года — электронные файлы, изъятые у Алы Бешлиу, были исследованы, подтверждены данные о организации и финансировании протестов в период с 24 июля по 16 октября 2022 года.
7 ноября 2023 года — был исследован мобильный телефон, изъятый у Наталии Оники во время обыска в офисе ПП «Шор»; были идентифицированы изображения, касающиеся транспортировки людей, в том числе из района Штефан-Водэ, на протесты, организованные осенью 2022 года.
Подпишитесь, чтобы получать уведомления об этом деле.
| Номер дела | 1ra-543/26 |
| Номер PIGD | 01-838/26 |
| Суд | Судья Кишинева, Буюкканский сектор |
| Начало | 23.07.2022 |
| Приговор | 18.08.2025 |
| Длительность дела | 3 года |
| Судьи | Ion Talpa, Anatolie Rusu · Judecătoria Ungheni, Viorica Severin, Cristina Prisacari, Elizaveta Buzu, Vladislav Schibin, Alexandru Negru · Recursul a fost înregistrat la data de 09 februarie 2026, Denis Băbălău (Președinte) |
| Прокуроры | Foros Dorin, Dorin Foros, Tatiana Nadulișneac, Vasile Disculțu, Cristina Gladcov, Grigore Clevadî, Vitalie Ivanov |
| Адвокаты | Ina Perțu, Vadim Banaru, Dumitru Barbaroș |
Ст. 181/2 УК – Принятие финансирования от организованной преступной группы или преступной организации (ассоциации); ст.42 ч.(5), 45, ст.181/2 Уголовного кодекса; специальная конфискация (ст.106 Уголовного кодекса)
